Распространенной является ситуация, при которой, должники незадолго до своего банкротства производят реализацию ценного имущества, с целью недопущения обращения взыскания на него со стороны кредиторов.
Часть таких сделок являются мнимыми, то есть совершенными лишь для виду. По документам права на имущество переходят к его приобретателям, но фактическое пользование продолжает осуществлять должник.
Ниже раскроем признаки, с помощью которых можно установить мнимость сделки.
1. Отсутствие реальной оплаты
Если доказательствам оплаты является расписка (иной документ, подтверждающий внесение наличных денежных средств), то необходимо исследовать вопрос платежеспособности приобретателя (обладал ли он указанной суммой).
При этом, даже если из справки 2-НДФЛ следует, что покупатель обладал доходом, позволяющим внести указанные денежные средства, необходимо выяснить источник наличных денежных средств (ведь хранение «под подушкой» крупной денежной суммы выходит за рамки разумного поведения). В таких случаях надо выяснять было ли снятие денежной суммы с банковского счета покупателя, либо каким иным образом у него появились наличные денежные средства.
2. Отсутствие доказательств использования покупателем приобретенного имущества
Необходимо выяснить, а кто продолжает пользоваться имуществом, которое является предметом договора купли-продажи.
Если это недвижимость:
- кто в ней зарегистрирован;
- кто реально проживает.
Если это транспортное средство:
- есть ли у покупателя водительское удостоверение;
- кто вписан в полис ОСАГО (сведения можно получить с РСА).
Вне зависимости от вида имущества выяснить кто несет расходы на это имущество (оплата коммунальных услуг, ремонт и т.п.).
3. Наличие в договоре реквизитов, которых не было в момент совершения сделки
Нередко бывают случаи, когда должники составляют договоры «задним» числом. Одним из способов доказывания данного обстоятельства является указание, что в договоре имеются реквизиты сторон, которых не было в момент совершения сделки, к примеру:
- расчетный счет организации был открыт позднее;
- сторона по договору, была зарегистрирована по адресу, указанному в договоре, позднее даты совершения сделки;
- в тексте договора содержатся ссылки на нормы права, которые появились позднее заключения договора.
Необходимо отметить, что судебная практика сформировала определенные критерии мнимости, при которых сделка будет признана недействительной.
Установив при рассмотрении дела наличие указанных обстоятельств, суд признает ее недействительной, вернув должнику имущество, за счет которого кредитор может удовлетворить свои требования.
Сотрудники Юридической компании «Косолапов, Гончаров, Бондаренко и партнеры» «собаку съели» на данной категории дел и с радостью готовы поделиться своими знаниями как с кредиторами, готовыми начать процесс оспаривания сделки, так и с должниками, указав какие действия совершать не стоит дабы сделка не была оспорена.
