В процедурах банкротства по прежнему актуальным остается лозунг «право любит активных».
И для максимального удовлетворения своих требований, кредиторам необходимо сделать ряд обязательных действий.
Одним из основных таких действий является анализ выписки по счету должника.
Во многих случаях можно найти незаконный вывод денежных средств, когда должник перечисляет контрагенту денежные средства под видом оплаты, к примеру, поставленных товаров.
Ниже расскажем каким образом доказать, что поставки не было, оспорить перечисления и вернуть таким образом денежные средства в конкурсную массу.
Во-первых, установить соответствует ли сделка обычной хозяйственной деятельности: закупал ли ранее должник указанный товар, необходим ли был указанный товар для деятельности должника и т.п
Во-вторых, выяснить судьбу товара, т.е. установить, что произошло с товаром после его приобретения: использовал ли должник его в производстве или осуществил перепродажу, где хранил товар и т.п
В-третьих, выяснить имелся ли товар у продавца
Для этого необходимо у него истребовать доказательства его приобретения: у кого он его приобрел, есть ли доказательства оплаты, как товар перевозился, где товар хранился (имелся ли у продавца в собственности или аренде склад).
В-четвертых, как происходило согласование поставки между должником и продавцом: имеются ли заявки на поставку, доказательства их направления, иная переписка между сторонами
В-пятых, выяснить иные нюансы взаимоотношений сторон: каким образом продавец доставлял товар покупателю (есть ли подтверждающие документы и доказательства оплаты перевозки), каким образом должник нашел продавца (наличие сайта, рекламы)
Необходимо отметить, что суд на основании совокупности доказательств, которые будут ставить под сомнение факт реальности поставки, может переложить бремя доказывания на продавца и при не предоставлении аргументированных доводов суд может признать сделки по перечислению денежных средств недействительными.
Аналогично кредиторы могут защищаться и при включении в реестр кредитора, требование которого основано на нереальной поставке.
Сотрудники Юридической компании «Косолапов, Гончаров, Бондаренко и партнеры» неоднократно участвовали при рассмотрении подобных споров и с удовольствием поделятся своими знаниями и опытом.
