«Косолапов, Гончаров, Бондаренко и партнеры»
+7 (383) 217-48-20
Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
+7 (953) 877-11-44
Пн - Сб: c 9:00 до 20:00
Заказать звонок
Новосибирск
ул. Ядринцевская, 68/1, оф. 305


О компании
  • Компания
  • История
  • Ключевые контакты
  • Клиенты о нас
  • Карьера
  • Pro bono
  • Реквизиты
Услуги
  • Банкротство
    • Сопровождение банкротства
    • Привлечение к субсидиарной ответственности
    • Защита от субсидиарной ответственности
    • Включение в реестр
    • Оспаривание сделок
    • Банкротство ООО
  • Разрешение споров
  • Взыскание долгов
  • Абонентское обслуживание
  • Услуги иногородним
  • Взыскание задолженности по договору
  • Представительство в суде
  • Бракоразводный процесс
Достижения
Определение гонорара
Аналитика
Видеоблог
Контакты
    «Косолапов, Гончаров, Бондаренко и партнеры»
    О компании
    • Компания
    • История
    • Ключевые контакты
    • Клиенты о нас
    • Карьера
    • Pro bono
    • Реквизиты
    Услуги
    • Банкротство
      • Сопровождение банкротства
      • Привлечение к субсидиарной ответственности
      • Защита от субсидиарной ответственности
      • Включение в реестр
      • Оспаривание сделок
      • Банкротство ООО
    • Разрешение споров
    • Взыскание долгов
    • Абонентское обслуживание
    • Услуги иногородним
    • Взыскание задолженности по договору
    • Представительство в суде
    • Бракоразводный процесс
    Достижения
    Определение гонорара
    Аналитика
    Видеоблог
    Контакты
      «Косолапов, Гончаров, Бондаренко и партнеры»
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Компания
        • История
        • Ключевые контакты
        • Клиенты о нас
        • Карьера
        • Pro bono
        • Реквизиты
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Банкротство
          • Назад
          • Банкротство
          • Сопровождение банкротства
          • Привлечение к субсидиарной ответственности
          • Защита от субсидиарной ответственности
          • Включение в реестр
          • Оспаривание сделок
          • Банкротство ООО
        • Разрешение споров
        • Взыскание долгов
        • Абонентское обслуживание
        • Услуги иногородним
        • Взыскание задолженности по договору
        • Представительство в суде
        • Бракоразводный процесс
      • Достижения
      • Определение гонорара
      • Аналитика
      • Видеоблог
      • Контакты
      • +7 (383) 217-48-20
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (383) 217-48-20
        • +7 (953) 877-11-44
        • Заказать звонок
      Новосибирск
      ул. Ядринцевская, 68/1, оф. 305


      info@kgb-54.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Instagram
      • YouTube
      • Главная
      • Информация
      • Статьи
      • Некоторые механизмы противодействия недобросовестному кредитору при рассмотрении его требования о включении в реестр требований кредиторов

      Некоторые механизмы противодействия недобросовестному кредитору при рассмотрении его требования о включении в реестр требований кредиторов

      7 Октября 2017 16:45 Актуально на момент публикации
      // Банкротство
      Некоторые механизмы противодействия недобросовестному кредитору при рассмотрении его требования о включении в реестр требований кредиторов
      Продолжаем освещать тему включения в реестр требований кредиторов должника недобросовестных лиц, которые «дружественны» должнику.
      Услуги
      Сопровождение банкротства
      Сопровождение банкротства
      Включение в реестр
      Включение в реестр

      Юристы юридической компании «Косолапов, Гончаров, Бондаренко и партнеры» неоднократно освещали тему включения в реестр требований кредиторов должника недобросовестных лиц, которые «дружественны» должнику.

      Ниже рассмотрим ситуации, когда требования кредиторов основываются на передаче должнику наличных денежных средств.

      Выбор недобросовестными кредиторами данного основания требования чаще всего обусловлено достаточной простотой подготовки документов (составления приходно-кассового ордера, расписки), подтверждающих наличие задолженности. При этом данные документы составляются формально, без реальной передачи денежных средств

      Вместе с тем, с учетом распространенности данных ситуаций, судебной практикой, сформированы обстоятельства, которые требуется исследовать суду при решении вопроса о включении таких требований в реестр требований кредиторов.

      При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства:

      - позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства:

      - имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником

      - отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

      - также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе.

      Данные обстоятельства приведены в абз. 3 п.26 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 г. "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ).

      Представляется, что исследование указанных обстоятельств позволяет установить была ли передача денежных средств в действительности.

      Так Пятый арбитражный апелляционный суд (Постановление от 23.12.2016 г. по делу № А51-226/2016) оставляя в силе определение суда первой инстанции, которым было отказано во включении в реестр требований кредиторов лица, требование которого основано на расписке, указал, что не предоставлены доказательства наличия денежных средств у кредитора для предоставления займа в заявленном размере (его финансовой состоятельности); денежные средства на счета должника не поступали; в бухгалтерской отчетности должника, задолженность перед указанным кредитором не отражена.

      Подобные выводы в судебных актах встречаются нередко.

      Необходимо отметить, что доказывание указанных обстоятельств относится к ситуациям, когда передача денежных средств происходила наличными денежными средствами.

      Означает ли это, что если заявление о включении в реестр требований кредиторов основано на передаче денежных средств в безналичном порядке, то невозможно возразить против такого требования? Представляется, что и в таких ситуациях возможно добиться отказа во включении в реестр требований кредиторов, но обстоятельства которые подлежат исследованию судом несколько иные.

       При подобных ситуациях, как правило, необходимо доказать, что перечисление денежных средств носило транзитный характер, и должник в реальности не воспользовался перечисленными ему денежными средствами.  Дополнительно, в качестве возражений, могут быть приведены следующие доводы:

      - перечисленные денежные средства не являлись собственностью кредитора;

      - меньший срок и больший процент под который были предоставлены денежные средства, чем если бы они были получены в банке;

      - отсутствие экономической целесообразности;

      - признаки неплатежеспособности должника.

      Указанные выше доводы можно приводить во всех случаях, когда в реестр требований кредиторов включается «дружественное» должнику лицо, мотивируя свое требование наличием заемных отношений с должником.


      Теги
      юридический лайфхак

      Евгений Бондаренко
      Евгений Бондаренко
      Партнер

      Специализация: Банкротство, взыскание долгов.

      Профессиональная деятельность с 2008 г. Образование: Томский государственный университет


      ev@kgb-54.ru
      +7 (383) 217-48-20
      Назад к списку Следующая статья
      Категории
      • Абонентское обслуживание6
      • Архивные статьи73
      • Банкротство26
      • Взыскание долгов7
      • Разрешение споров10
      Это интересно
      • Как оспорить вывод денежных средств перед банкротством
        Как оспорить вывод денежных средств перед банкротством
        4 Октября 2023
      • Случаи, когда суд понизит очередность требования кредитора.
        Случаи, когда суд понизит очередность требования кредитора.
        17 Сентября 2023
      • Две вещи, которые необходимо сделать, в случае если вас привлекают к субсидиарной ответственности.
        Две вещи, которые необходимо сделать, в случае если вас привлекают к субсидиарной ответственности.
        5 Сентября 2023
      • Возврат имущества должника, выведенного по мнимой сделке
        Возврат имущества должника, выведенного по мнимой сделке
        5 Сентября 2023
      • Реализация общего имущества в процедуре банкротства одного из супругов.
        Реализация общего имущества в процедуре банкротства одного из супругов.
        12 Августа 2023
      Облако тегов
      банкротство брачный договор взыскание долгов взыскание убытков Возврат имущества должника выведенного по мнимой сделке выход из общества доля в ооо единственноежилье защитакредиторов квартираподугрозой комментарии законодательства корпоративные отношения мораторий неустойка обзор практики обращениевзыскания оспаривание сделок прецедент привлечение к субсидиарной ответственности семейные риски семья и бизнес субсидиарная ответственность судебная практика юридические новости юридический лайфхак

      Есть вопросы? Не теряйте время

      Связаться с нами можно любым способом

      • Телефон
        +7 (383) 217-48-20
        Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00
      • Мобильный
        +7 (953) 877-11-44
        Пн.-Сб.: 9:00— 20:00
      • Адрес
        630099, г. Новосибирск,
        ул. Ядринцевская,
        д. 68/1, оф. 305
      • E-mail
        info@kgb-54.ru
      • Соцсети
      Компания
      Компания
      История
      Ключевые контакты
      Клиенты о нас
      Карьера
      Pro bono
      Реквизиты
      Услуги
      Банкротство
      Разрешение споров
      Взыскание долгов
      Абонентское обслуживание
      Услуги иногородним
      Взыскание задолженности по договору
      Представительство в суде
      Бракоразводный процесс
      Достижения
      Определение гонорара
      Аналитика
      Видеоблог
      Контакты
      Наши контакты

      +7 (383) 217-48-20
      Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
      +7 (953) 877-11-44
      Пн - Сб: c 9:00 до 20:00
      Новосибирск
      ул. Ядринцевская, 68/1, оф. 305


      info@kgb-54.ru
      © 2023. ООО ЮК «Косолапов, Гончаров, Бондаренко и партнеры». Все права защищены.